證券代碼：002150?????????證券簡(jiǎn)稱：通潤裝備??????????????公告編號(hào)：2023-039
?????????????江蘇通潤裝備科技股份有限公司
???????關(guān)于召開?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖)
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、會(huì)議召開的基本情況
公司董事會(huì)召集、召開本次股東大會(huì)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定。
???現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023?年?6?月?5?日（星期一）下午?14：00。
???網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為
易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為?2023?年?6?月?5?日上午?9:15?至當(dāng)日下午?15:00?期間
的任意時(shí)間。
???本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
???（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
???于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普
通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表
決，該股東代理人不必是本公司股東。
???（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
??（3）本公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。
??二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)
????????????????????????????????????????備注
???提案編碼??????????提案名稱????????????????該列打勾的欄目
???????????????????????????????????????可以投票
?非累積投票提案
?累積投票提案
???????????《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議
???????????案》
???????????《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議
???????????案》
??上述議案中議案1屬于特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)
的三分之二以上通過；上述全部議案均將對(duì)股東大會(huì)中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)
計(jì)票并予以披露，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單
獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
??上述議案內(nèi)容參閱2023年5月20日公司于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
披露的相關(guān)公告如下：《公司第七屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編
號(hào)：2023-035）、
???????????《公司第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》
?????????????????????????????（公告編號(hào)：2023-037）、
《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-036）、《關(guān)
于公司第七屆監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-038），以及相關(guān)
文件如下：《公司章程修正案》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
???提案5-7為累積投票提案，股東所擁有的表決票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份
數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的表決票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任
意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的表決票數(shù)。
???獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議后，股東
大會(huì)方可進(jìn)行表決。
???三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
－17:00）
???（1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記，委托代理人出席
會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；
???（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須
持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和證券賬戶卡進(jìn)行登記；
???（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記；
???（4）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
???信函郵寄地址：江蘇省常熟市海虞鎮(zhèn)通港路?536?號(hào)
?????????????????江蘇通潤裝備科技股份有限公司?????????????證券事務(wù)部
?????????????????（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
???聯(lián)系電話：0512-52343523?????????傳真：0512-52346558
???聯(lián)系人：蔡嵐?????????????????????郵編：215517
???郵箱：jstr@tongrunindustries.com
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
見附件一。
??五、備查文件
??特此通知。
????????????????????????江蘇通潤裝備科技股份有限公司董事會(huì)
附件一：
??????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
??對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
??對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的
每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)
的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投?0?票。
??累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
???????投給候選人的選舉票數(shù)???????填報(bào)
???????對(duì)候選人?A?投?X1?票????X1?票
???????對(duì)候選人?A?投?X2?票????X2?票
???????…????????????????…
???????合計(jì)???????????????不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
??各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
??（1）選舉非獨(dú)立董事股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份
總數(shù)×6。股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在?6?位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，
但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
??（2）選舉獨(dú)立董事股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總
數(shù)×3。股東可以在?3?位獨(dú)立董事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投
票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
??（3）選舉非職工監(jiān)事股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份
總數(shù)×2。股東可以在?2?位非職工監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，
但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
相同意見。
???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
下午?13:00-15:00。
???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
當(dāng)日）上午?9：15，結(jié)束時(shí)間為?2023?年?6?月?5?日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）下
午?3：00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
?????????????????????授權(quán)委托書
????茲委托__________先生/女士（身份證號(hào)碼：??????????????????）
代表本人（本單位）出席江蘇通潤裝備科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
????委托人姓名或名稱：
????委托人身份證號(hào)（營業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
????委托人股東帳戶：
????委托人持股數(shù)：????????????????股份性質(zhì)：
????本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
????????????????????????????備注?????同意????反對(duì)????棄權(quán)
提案編碼??????????提案名稱?????????該列打勾
???????????????????????????的欄目可
???????????????????????????以投票
?????????總議案：除累積投票提案外的所
??????????????有提案
非累積投
票提案
????????《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議
????????案》
????????《關(guān)于公司第七屆董事會(huì)提前換屆
????????的議案》
????????《關(guān)于公司第七屆監(jiān)事會(huì)提前換屆
????????的議案》
????????《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議
????????案》
累積投票
?提案
????????《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)????應(yīng)選人數(shù)
????????立董事的議案》????????????（6）人
????????《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立???應(yīng)選人數(shù)
????????董事的議案》????????????（3）人
????????《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職???應(yīng)選人數(shù)
????????工監(jiān)事的議案》???????????（2）人
?????備注：
單位公章。如委托人不作具體指示，視為受托人可以按自己的意思表決。如授權(quán)
委托書為兩頁，請(qǐng)?jiān)诿宽摵炞稚w章。
選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。股東應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投
票。
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。具體而言，與會(huì)股東或股東代表
對(duì)非獨(dú)立董事候選人（即5.01-5.06議案組）享有的總表決權(quán)數(shù)為其所持股份數(shù)×
對(duì)非職工監(jiān)事候選人（即7.01-7.02議案組）享有的總表決權(quán)數(shù)為其所持股份數(shù)×
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人，但總數(shù)不得超過其擁有的表決票數(shù)。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別
累積計(jì)算得票數(shù)。
?????本委托書有效期限：
?????????????????????委托人簽名：
（委托人為法人的加蓋單位公章）
委托日期：???年???月???日
附件三：
?????????????????股東登記表
??截止2023年5月29日下午15：00交易結(jié)束時(shí)本人（或單位）持有002150通潤
裝備股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
??姓名（單位名稱）簽字或蓋章：
??身份證號(hào)（營業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
??股東帳戶號(hào)：
??持有股數(shù)：
??聯(lián)系電話：
???????????????????????日期：?????年???月???日
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